嫌掙錢(qián)慢，河南一男子動(dòng)起歪腦筋，招聘一批業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，包裝成“國(guó)家財(cái)政局”“國(guó)家扶貧干部”，尋找上了年紀(jì)、身體不好的老年群體作為目標(biāo)，以“購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量金額藥品能夠領(lǐng)取巨額國(guó)家扶貧財(cái)政補(bǔ)貼”為“幌子”，騙取“稅款”、“保證金”牟利。
2018年10月起，乳山公安分批次遠(yuǎn)赴河南，搗毀了以楊某濤為首的詐騙團(tuán)伙。經(jīng)查，該團(tuán)伙兩年內(nèi)共詐騙金額150余萬(wàn)，已查明的受害人150余人遍布全國(guó)各地。截至目前，已陸續(xù)抓獲5名嫌疑人，并被批準(zhǔn)逮捕。
購(gòu)藥過(guò)程中的“層層陷阱”
乳山70多歲的段大爺和很多老年人一樣，有腿腳疼痛的毛病。
偶然的機(jī)會(huì)，段大爺在電視上看到某藥品治療腿腳疼痛有奇效，便按照廣告中的聯(lián)系方式訂購(gòu)了幾個(gè)療程，結(jié)果使用之后并沒(méi)有廣告中宣傳的療效，段大爺也就沒(méi)有再次訂購(gòu)。
誰(shuí)知兩年之后，2017年9月，段大爺接到了一個(gè)“神秘”的電話(huà)，對(duì)方自稱(chēng)是北京財(cái)政的工作人員，并且準(zhǔn)確說(shuō)出段大爺曾經(jīng)訂購(gòu)過(guò)的藥品，他們說(shuō)考慮到段大爺?shù)募彝ケ容^困難，承諾給予段大爺四十余萬(wàn)元的國(guó)家扶貧財(cái)政補(bǔ)貼，但條件是購(gòu)買(mǎi)一定金額數(shù)量的“藥品”，這一下子引起了段大爺?shù)呐d趣。
在向“工作人員”問(wèn)清楚具體要求后，段大爺以“貨到付款”的方式先后50余次共支付了15萬(wàn)余元的藥品費(fèi)用。這筆錢(qián)是段大爺?shù)乃椒垮X(qián)，還有在村里借來(lái)的，這一切都是秘密進(jìn)行，家人誰(shuí)也不知道。錢(qián)匯出去之后，每當(dāng)段大爺撥打電話(huà)詢(xún)問(wèn)貧困補(bǔ)助金何時(shí)才能發(fā)放到位的時(shí)候，對(duì)方總是說(shuō)正在辦理中。眼瞅著買(mǎi)藥的錢(qián)越花越多，段大爺無(wú)法用“扶貧補(bǔ)助款”償還欠款，只能向家人吐露實(shí)情，大家一分析，感覺(jué)段大爺是上了當(dāng)，2018年8月，他們選擇了報(bào)警。
“貨到付款”里的順線(xiàn)追蹤
接到報(bào)警后，乳山市公安局高度重視，迅速組織精干警力成立專(zhuān)案組，圍繞涉案資金流、信息流、人員流和快遞物流等重點(diǎn)鏈條和環(huán)節(jié)開(kāi)展偵查工作，經(jīng)過(guò)初步偵查，民警發(fā)現(xiàn)快遞的寄件地址均在河南省，牽扯到的三家快遞公司分別為鄭州市和通許縣，警方依此分析，嫌疑人活動(dòng)區(qū)域?yàn)猷嵵菔小⑼ㄔS縣兩地，并涉及團(tuán)伙作案，案件的偵查方向基本明確。
專(zhuān)案組隨即趕赴鄭州市、通許縣開(kāi)展工作，專(zhuān)案組人員掌握了嫌疑人的樣貌特征、駕駛車(chē)輛等基本情況，以及該團(tuán)伙郵寄快遞的大致時(shí)間，并制定了詳細(xì)的抓捕方案。
2018年12月25日，專(zhuān)案組在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢カ@了正在對(duì)外寄遞藥品的犯罪嫌疑人楊某濤及同伙孫某新，并前往二人工作室扣押了大量作案用的手機(jī)、電腦、“話(huà)術(shù)”培訓(xùn)手冊(cè)以及“藥品”貨物。楊某濤、孫某新二人落網(wǎng)后，同伙楊某東于2019年2月20日向當(dāng)?shù)鼐酵栋缸允祝?019年2月28日，專(zhuān)案組將正在某快遞公司發(fā)貨的楊某靜和李某抓獲歸案。
“政策補(bǔ)貼”下的精心準(zhǔn)備
經(jīng)審查，楊某濤生于1995年，在本應(yīng)是回報(bào)社會(huì)的最好年紀(jì)，他卻選擇了一條犯罪道路。2015年，楊某濤曾在河南省鄭州市某公司從事電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，向“客戶(hù)”特別是中老年“客戶(hù)”推銷(xiāo)保健用品。為了讓更多的“客戶(hù)”購(gòu)買(mǎi)藥品，楊某濤謊稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)藥品能夠有機(jī)會(huì)獲得國(guó)家扶貧財(cái)政補(bǔ)貼。雖然知道這是違法行為，但是楊某濤仍被巨大的利潤(rùn)吸引，從而墮入了犯罪深淵。
2017年，因嫌棄提成太低，利欲熏心的楊某濤置法律于不顧，來(lái)到一家專(zhuān)門(mén)從事電信詐騙的公司。這家“公司”以國(guó)家扶貧財(cái)政補(bǔ)貼為“誘餌”，哄騙老百姓交納一定金額的“稅款”和“保證金”，從中非法獲利。
2017年11月，被貪欲沖昏了頭腦的楊某濤決定“另起爐灶”單干，他先是聯(lián)系到了曾經(jīng)在電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)公司共事的楊某靜，租了一間寫(xiě)字樓作為平時(shí)活動(dòng)場(chǎng)所，對(duì)外聲稱(chēng)“鄭州飛揚(yáng)有限公司”掩人耳目，又招兵買(mǎi)馬自己當(dāng)“老板”，親自進(jìn)行“話(huà)術(shù)”培訓(xùn)，將“員工”包裝成“國(guó)家財(cái)政干部”“國(guó)家扶貧干部”“醫(yī)院工作人員”和“銀行行長(zhǎng)”等身份。最后為每一位“員工”辦理了手機(jī)卡，并將原公司和網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的“客戶(hù)”資料提供給“員工”使用，一切準(zhǔn)備妥當(dāng)后，“公司”開(kāi)始“正式”營(yíng)運(yùn)起來(lái)。
巨額利益前的“瘋狂行騙”
這些“員工”將上了年紀(jì)且身體不好的老年人作為作案目標(biāo)，根據(jù)楊某濤提供的“客戶(hù)”資料撥打電話(huà)，先問(wèn)身體情況，跟“客戶(hù)”講藥品享受?chē)?guó)家補(bǔ)貼，只要交納一定金額的“稅款”和“保證金”，不但藥品不要錢(qián)，還能領(lǐng)取補(bǔ)貼款。一旦有人上鉤，“員工”便通過(guò)快遞將成本僅有幾元錢(qián)的藥物以貨到付款的方式郵寄給“客戶(hù)”，當(dāng)受害人支付數(shù)百元到幾千元不等的“稅款”和“保證金”后，楊某濤再憑借快遞單號(hào)收取“貨款”，以此來(lái)盈利。由于“客戶(hù)”群體都是些上了年紀(jì)且經(jīng)常在電視營(yíng)銷(xiāo)節(jié)目上購(gòu)買(mǎi)藥品的老年人，加之該犯罪團(tuán)伙屢屢以國(guó)家扶貧政策、醫(yī)藥領(lǐng)域改革為“噱頭”進(jìn)行詐騙，使得該類(lèi)案件具有強(qiáng)烈的欺騙性，像段大爺這樣被騙了近一年才發(fā)覺(jué)上當(dāng)?shù)氖芎φ叽笥腥嗽?，很多人在花費(fèi)了幾千、幾萬(wàn)、十幾萬(wàn)甚至直至警方介入后依然對(duì)所謂的“國(guó)家扶貧財(cái)政補(bǔ)貼”深信不疑。
兩年時(shí)間內(nèi)，楊某濤、楊某靜等人通過(guò)這種方式共騙取錢(qián)款150余萬(wàn)元，已核實(shí)受害人有150余人，全部為老年人且涉及全國(guó)各地各行各業(yè)，贓款已被追回35萬(wàn)余元，余款仍在進(jìn)一步追查中。。目前，其中5人因涉嫌電信詐騙被乳山市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。
警方提醒
當(dāng)前，全國(guó)各地都在推行扶貧政策，各行各業(yè)也都在深化改革，很多不法分子盯上了這一特點(diǎn)，打起了各種政策的歪腦筋。在上面的案件中，我們可以看出犯罪分子的作案手法并不復(fù)雜。有如此多的受害人，很大一部分原因是受害者警惕性不高，犯罪分子抓住了受害人渴望享受到扶貧、醫(yī)藥領(lǐng)域國(guó)家政策補(bǔ)貼的心理，通過(guò)各種手段扮演“國(guó)家工作人員”為受害人解釋各種“國(guó)家政策”，促使受害人在沒(méi)有核實(shí)對(duì)方真實(shí)身份的情況下對(duì)其信賴(lài)有加，這種疏于防范的心理，給楊某濤等犯罪團(tuán)伙留下了可乘之機(jī)。
市民朋友在生活中要提高警惕，注意個(gè)人隱私的保護(hù)，加強(qiáng)自我防范，防止上當(dāng)受騙，做好以下三個(gè)方面：一是不輕信，對(duì)于來(lái)歷不明的電話(huà)、網(wǎng)站以及電視營(yíng)銷(xiāo)，一律不要接聽(tīng)、登錄和參與，天上不會(huì)掉餡餅，謹(jǐn)防貪小便宜吃大虧；二是不透露，無(wú)論什么時(shí)候，都不要向陌生人透露自己的基本信息、電話(huà)號(hào)碼、銀行卡號(hào)、存款、密碼等等；三是不轉(zhuǎn)賬，只要陌生人要求支付財(cái)物的，一律不轉(zhuǎn)賬、不匯款，一旦受騙，一定要第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

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