智光電氣:第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
時(shí)間：2019年07月28日 18:05:34 中財(cái)網(wǎng)
  原標(biāo)題::第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
證券代碼：002169
債券代碼：112752
債券代碼：112828
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公告編號(hào)：2019057
廣州股份有限公司
第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議
通知于2019年7月26日以電話、郵件等方式通知公司全體董事，會(huì)議于2019
年7月28日（星期日）上午10:00—11:00在公司七樓會(huì)議室以通訊表決的方式
召開。會(huì)議由董事長李永喜先生主持議，應(yīng)出席會(huì)議董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董
事9名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事認(rèn)真審議，會(huì)
議通過如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于向國際信托申請(qǐng)信托貸款暨控股股東、控股子
公司為公司提供擔(dān)保的議案》
董事會(huì)同意公司向國際信托有限公司申請(qǐng)額度為8億元的信托貸款，
同意接受控股股東、控股子公司—廣東智光用電投資有限公司為公司此次信托貸
款事項(xiàng)擔(dān)保。
李永喜先生、鄭曉軍先生回避表決，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決
結(jié)果為通過。
詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
二、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)公司召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)同意于2019年8月13日下午14:50分在廣州市黃埔區(qū)瑞和路89號(hào)
公司七樓會(huì)議室召開公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于向國
際信托申請(qǐng)信托貸款暨控股股東、控股子公司為公司提供擔(dān)保的議案》。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過。
詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公
司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備案文件
1、第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告
廣州股份有限公司
董事會(huì)
2019年7月29日
中財(cái)網(wǎng)

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